枣庄破获特大网络传销案 跨26省涉6000多人

　　日前，枣庄警方成功打掉一网络传销犯罪团伙，案件涉及全国26个省、自治区、直辖市6000多人，涉案金额3000多万元。 

　　2013年11月，枣庄市公安局台儿庄区分局接到受害人孙某报案。孙某说，“一个朋友介绍我到这个网站去投资，投资3000块钱每天能返利120块钱，如果能介绍其他更多的人去投资，那么返利会更高。” 

　　孙某所说的网站名叫“美国CFC金融投资公司”，办案民警调查发现，这是一家打着经营投资返利旗号的虚假金融网站。枣庄市公安局台儿庄区分局民警呼义明告诉记者，“这个公司的宣传口号就是以证券投资、股票投资还有一些相应的时髦行业的投资，然后以高额的返利为主。” 

　　随后，警方通过孙某提供的线索逐级摸排，找到了当地最大的上线头目姚某并将其抓获。截至被抓时，他已在当地发展下线会员150多人。枣庄市公安局台儿庄区分局经侦大队民警王辉说，“这一百五十人大部分是无业人员，以妇女交叉认识的亲戚朋友为主。” 

　　随着调查的深入，警方逐渐掌握了该犯罪团伙整个作案过程，并通过技术手段锁定了传销组织上线头目吴某等四人，5月24号，枣庄警方奔赴深圳，在一出租房内将四名犯罪嫌疑人抓获。经审查，吴某等四人通过互联网，以向“美国CFC金融投资公司”进行风险投资为名，以高额回报为诱饵，组织从事传销活动，在全国26个省、市、区分层级发展下线6000多人，从中获利3000多万元。目前案件还在进一步调查审理中。 

　　警方调查发现，该团伙首先通过QQ、微信、博客等网络传播方式对该投资模式进行大肆宣传，受害人要想加入，必须通过上级介绍人才可以在该网站注册。一旦注册成功，会相应得到一个用户名和密码。民警说，“这个用户名和密码又分为一级密码和二级密码。一级密码用来发展人员，二级密码用来资金的收入和下发。” 

　　网站会根据所汇金额将受害人分为一到五星不同等级客户，并从第二天开始通过第三方交易平台以8%到20%不等的比例进行返利。同时如果发展了下线，网站会给上级发展人10%的提成。 

　　犯罪嫌疑人吴某交代，“要把会员应该拿走的佣金还有分红拿走，剩下的才是我们的。” 

　　随着资金源源不断注入，该团伙连续对第三方支付平台里的剩余金钱进行套取，并在网站运行23天后关闭了该网站。 

　　枣庄市公安局台儿庄区分局民警王辉说，“他购买了大量的银行卡，通过这银行卡来分流这笔资金。当他把所有的资金分流到若干个银行卡之后，就有专门的人员到全国各地的ATM机去提现。” 

　　犯罪嫌疑人吴某交代，“第一次分到八万块钱，第二次六十万，第三次七十万。第四次呢？第四次我大概拿三十万。” 

　　对于到手的这些钱，犯罪嫌疑人大都选择了用来购买高档轿车及一些奢侈物品。 

　　目前犯罪嫌疑人吴某等因组织领导传销活动罪被刑事拘留，案件正在进一步审理中。