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枣庄警方破获一起特大网络赌博案赌资7.9亿元  

发布日期: 2010-11-12 10:42来源: 编辑:枣庄大众网

           枣庄大众网11月12日讯(通讯员 徐吉洲 贾莉莉 赵宗学 报道)近日,由公安部督办、指定枣庄市公安局管辖的“4.06”特大网络赌博案已经侦查终结、移送起诉。该案涉案赌资达7.9亿元,冻结赃款7967.66万元,逮捕12人,收缴各类电脑34台、银行卡38张,查扣宝马330I、奥迪A6、本田雅阁等高级轿车4辆,打掉网络金融支付平台一个。案件侦破历经90余天的缜密侦查和艰苦奋战,行程10万余公里。
      该案是全国集中整治网络赌博犯罪活动专项行动中唯一一起彻底打掉境内知名第三方支付平台的案件,冻结赃款数排全国同类案件的前三位,堪称全国此类案件侦破最成功最完美的案件之一,得到了公安部、省厅领导的高度评价。公安部、山东省公安厅分别发来贺电表示祝贺,山东省公安厅吴鹏飞厅长对案件的成功侦破做出了重要批示:“此案破的很成功,向参战干警表示感谢!”枣庄市公安局党委书记、局长江心田作出重要批示:“此案办理的很好,在侦察、批捕等环节组织的都很精细、有序。望配合法检部门继续做好善后工作,确保全案全结,所有处理、移诉、没收等环节都要严格依法依规办理,确保不出任何瑕疵和问题。” 
      2010年4月份初,枣庄市公安局网警支队通过对枣庄本地互联网数据库海量数据信息的分析、梳理,发现枣庄本地网民经常登陆到一个名叫世纪星的网站。通过对该网站积极有效的监控侦查发现,该网站是一个赌博网站,自2009年9月份建立以来,使用shij.com作为主域名,先后租用美国、韩国、香港服务器,非法经营重庆时时彩、上海时时彩、江西时时彩、黑龙江时时彩、福彩3D等彩票项目,与官方开奖同步,主要使用壹支付平台进行资金划转,采取代理逐级发展会员、给代理高额返点、提高奖金比例模式进行网上赌博,参赌金额高达7.9亿人民币,参赌人员近9万人,涉及全国十多个省市自治区。枣庄市公安局党委副书记、副局长王建明听取案情汇报后指示网警支队迅速成立专案组,加大数据的分析研判,扩大线索,固定证据。4月6日,枣庄市公安局成立了王建明副局长任总指挥,网警支队长侯伟任组长的4.06特大网络赌博案专案组,开展前期秘密侦查工作。
      专案组采取了多种技术措施,获了大量电子证据,同时,派出人员先后到河南郑州、上海、浙江绍兴、江苏扬州、辽宁沈阳、大连等地对犯罪嫌疑人租用的99台服务器进行了秘密勘查,寻找赌博网站数据库。专案组经查证分析,查明了主要犯罪嫌疑人的真实身份:李某,男22岁,河南省郸城县巴集乡李庄村人。由于案情重大,犯罪嫌疑人又分布在全国各地,侦查工作难度很大。专案组及时向山东省厅网安总队、公安部网安局领导进行了汇报,5月31日经公安部批准正式指定由枣庄市公安局立案管辖,公安部督办。
      6月10日,专案组根据前期掌握的嫌疑人的现实身份及活动轨迹,制定了以抓人、取证、冻结银行帐号同步进行的行动抓捕方案,兵分三路,分别赶赴河南郑州、周口、上海三地开展工作。经过连续20多个小时的蹲守,6月11日12时30分许,专案组民警在郑州市区一酒店门口将主要犯罪嫌疑人李某及其三名同伙抓获。经车内突审,专案组紧急赶赴周口市将另外四名犯罪嫌疑人抓获。同时获取了大量物证,查封了壹支付平台和犯罪嫌疑人使用的11个银行帐户,案件取得了突破性进展。
      专案组通过对世纪星网站的资金流转进行分析,查明第三方支付公司河南易讯网络科技有限公司(壹支付)、北京通融通信息技术有限公司(易宝支付),在明知世纪星网站非法经营彩票的情况下,为其提供资金流转、结算便利,总交易资金高达7.9亿余元。专案组根据掌握的证据,灵活运用侦查措施,果断采取行动,依法、及时将壹支付公司的银行帐户冻结,关闭其银行网关接口。经过艰苦细致的追捕工作,专案组又先后将壹支付公司负责人方某某、客服总管单某某,易宝支付公司的高级营销经理徐某某等抓获归案,彻底打掉了为赌博资金提供流转服务的第三方网络金融支付平台壹支付公司,斩断了赌博网站的资金链条。
      目前,枣庄市公安机关依法对李某等犯罪嫌疑人以涉嫌非法经营罪、隐瞒犯罪所得罪移送审查起诉。


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